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    • 如何避免海外诈骗

      最后更新于2020年7月27日

      最后更新于2020年7月27日

      数据线。马来西亚,吉隆坡

      2015年6月,Gregg R. Mulholland--Legacy Global Markets S.A.的秘密老板,美国和加拿大的双重国籍--在凤凰城国际机场被捕。

      指控?

      因非法操纵多家美国上市公司的股票,然后通过五家海外律师事务所对大约3亿美元的利润进行洗钱,构成证券欺诈阴谋和洗钱阴谋。

      在2014年9月被起诉之前,Legacy Global Markets S.A.是一家在巴拿马的巴拿马城和伯利兹的伯利兹城设立的离岸经纪商和投资管理公司。

      穆赫兰的欺诈网络包括股票推销员、律师和经纪商,他们都使用化名和虚假公司。穆赫兰和他的网络在被起诉时逃离了美国,但联邦调查局最终在6月抓住了穆赫兰。

      虽然开办离岸公司或进行离岸投资是完全合法的,但这个故事提醒我们,在离岸世界中,有些人不仅非法地做事情,而且还以复杂的方式做事情。

      在数字游民资本家这里,我们所做的一切都符合法律规定,以确保我们所有的交易是100%合法的。在我多年的旅行、投资、介绍会议等工作中。我遇到过任何数量的人提供低劣的投资或彻头彻尾的离岸骗局。

      有些人甚至试图让我在会议上推销他们的 "投资",但没有一个是经得起推敲的。

      其他会议发言人并不总是那么多疑,往往不会做适当的尽职调查,导致即使是可信的演讲者和律师也会宣传那些已经或正在被联邦调查局调查的人。

      我甚至目睹过这样的情况:这些人去参加他们听说过的会议,然后在大厅里闲逛,等待邀请与会者到他们的别墅或酒店房间谈论他们的投资--基本上是试图通过冒充参与会议的人来增加他们的可信度。

      这些类型的离岸骗局可以变得非常疯狂。

      任何想出海的人关心的应该是如何避免这种骗局和非法活动。离岸行业肯定存在挑战,这就是其中之一。

      那么,如何在没有政府监督的情况下获得监督的好处呢?

      从我多年来剔除骗局以寻找真正的投资和商业机会来看,我已经能够确定一些最好的策略和做法,这将有助于任何诚实的商人或投资者避免海外骗局。

      其中一些策略是需要遵循的一般规则,而另一些则是你可以采取的更具体的步骤,以确保你尽一切力量进行明智、合法的投资。

      建立一个可信的网络

      首先,找到一个值得信赖的推荐来源。有些人可能是真正的蠢货。其他人只是没有做足够的调查(想想你认识的那个熟人,他总是对投资感到兴奋,但最终却以可怕的方式失败......每次都是如此)。这就是为什么找到你信任的人很重要。

      无论对方是向你介绍投资、商业机会,还是其他联系人,都是如此。

      而且不要只满足于一个值得信赖的推荐人。相反,你应该努力建立一个你认识并可以完全信任的人的网络。如果你致力于出海,拥有一个网络是至关重要的;是成功的一个不可谈判的关键。

      可以协商的是你建立网络的方式。首先,你可以花钱去你感兴趣的国家或特定城市,使用一般的网络技术,也许从找到一个律师开始,然后从那里建立。

      另一个选择是来参加我的国别活动,在那里我向你展示如何建立一个坚实的网络。请记住,我的方法并不是一个交钥匙投资。相反,我会告诉你该怎么做,并把你介绍给正确的人。拥有这样一个小组的重要好处之一是,我们的联系人都经过审查,你可以在小组内建立网络。

      还要认识到,你并不总是要和来自你的国家的人打交道。例如,如果你想在东欧投资房地产,也许你需要一个像我这样的人帮助你介绍那里值得信赖的人,但不要认为你总是要和美国人打交道。

      无论你如何去建立你的网络,支付足够的钱来做正确的事情。根据我的经验,我可能在一个国家试图通过购买房地产获得第二居所或其他利益,与其试图寻找最好的交易或最便宜的法律帮助,不如选择聘请城里最好的律师来确保工作的正确性。

      现在,我直截了当地承认,我经常为这些服务支付过高的费用。然而,这并不是因为我被骗了,而是因为我想和最好的人一起工作。这就是我想要吸引的那种氛围。而且我愿意为此付出代价。

      因此,如果你要在海外开展业务,你可能会支付过高的费用,但要通过设计来实现。

      避免走寻常路和 "闪亮的物体"

      避免诈骗的另一个方法是少用闪光灯。当你做一些不同的事情,不那么浮夸,你就把自己带离了大多数骗子设局的道路。

      例如,现在去巴拿马购买公寓是 "应该做的事";这也使得有人更容易建立一个系统,在看似可信的操作中利用大众。

      而且,即使你选择购买公寓并且没有被骗,你也有可能不如那些真正深入挖掘并有正确联系的人做得更好。

      我们看到很多人被吸进闪亮物体综合症的陷阱,跳到下一个大东西;但更多的时候,他们所追寻的闪亮物体并不能改变他们的处境。他们对在巴拿马或其他地方追寻和收集X、Y和Z更感兴趣,而不是解决让他们出来寻找新东西的问题。

      不是每个高净值个人都需要离岸信托。不是每一个你在Instagram上看到的公民权项目都是合法的,也不是每一个都能像承诺的那样运作。没有银弹住所来完善每个数字游民的税收状况。

      每种情况都需要一个专门的定制战略。

      因此,在一定程度上要不走寻常路。显然,开辟自己的道路可能是可怕的,但它有其回报。通过去别人没有去过的地方,你增加了该地区不会被骗子饱和的概率。

      如果你跟着别人做什么,你可能就会被吸进去。

      我个人在格鲁吉亚、亚美尼亚、哥伦比亚和马来西亚等地进行了投资,这些地方很多人甚至还没有开始投资,但却拥有所有成功的离岸基本要素。

      无论你是否不走寻常路,确保你抵制 "闪亮的物体综合症"。现实情况是,投资有其局限性,真正的 "闪亮的物体 "即使存在也是罕见的。如果你对一项投资感到兴奋,你相信你会每年赚200%,那就要小心了。如果它听起来好得不像真的,那它就好得不像真的。

      你要确保你想参与的任何投资都有合理的回报率。例如,我有一个做农业投资的朋友,每年做10-12%。我有另一个人在美国投资点对点的票据,他声称他每年能赚15%。你在房地产领域可能不会赚得比这更多。

      在某些情况下,人们会突然拉出他们的回报统计,只是为了让你加入,所以要确保他们给你的回报率是合理的。

      顺便说一句,如果你是一个企业家,每年可以赚到10000%的钱,那么就不要做投资者。你不可能每年都赚到10000%甚至100%的钱。投资是不同的。要有相应的计划。

      规划保护免受海外诈骗

      专注于采取行动而不是收集信息。骗子和不良投资往往会对信息收集者下手。这也是我多年来不参加会议的原因之一,因为会议往往是以收集信息而不是行动为目的。

      这不仅使你更容易受到境外诈骗的影响,而且如果没有一个行动计划,你也不会取得任何有成效的成就。

      如果你以 "我想尽可能多地赚钱 "的方式进入离岸业务和投资,你就会被任何为你提供 "尽可能多的钱 "的东西所吸引(又是 "闪亮物体综合症")。

      相反,问问自己,"目标是什么?"

      你的目标是拥有房地产,使你的投资总是有一些内在的价值吗?还是你购买房地产的目的是为了获得住所或公民身份?这些问题的答案都有非常不同的解决方案。

      那么,是哪一个呢?

      你的目的只是为了尽可能多地赚取现金流吗?如果是这样,也许你应该创业。如果你没有生意,目标是什么?是稳定吗?安全?把你的钱从某个国家拿出来,放到不同的地方?

      如果你不知道你的目标,确保你不落入海外骗局的第一步就是弄清楚并制定计划。否则,你就会像一只被砍了头的鸡一样到处乱跑。而这显然不会给你带来任何好处。

      我看到人们一直在犯这个错误。他们在没有真正了解自己想要什么的情况下就去看每一个不同的机会,这让他们很容易受骗。甚至可能他们没有被骗,但由于他们没有计划,他们最终得到的东西并不真正适合他们。

      总之,知道你想要什么,不要被 "闪亮的东西 "或其他人正在做的事情所干扰,根据你要实现的目标设计一个计划,建立一个由可以帮助你执行该计划的可信赖的人组成的网络,然后去做。

      如果你这样做,骗子就不会有机会妨碍你。

      || 翻译:数字游民指南
      || 原文链接:How To Avoid Offshore Scams
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